El Contador frente a los riesgos de la Legitimación de Capitales
(Nuevo Acuerdo SUGEF 11-18 y la Ley 7786)

OBJETIVO:

Dar a conocer a los contadores públicos y privados, los principales aspectos relacionados con la prevención del lavado de dinero, así como las obligaciones y consecuencias de la no aplicación de los controles establecidos en la Ley 7786 a partir de 2019.

DIRIGIDO A:

Contadores Públicos y Privados y otros profesionales relacionados con el área.

Ejes temáticos

  • Aspectos conceptuales y normativos del lavado de dinero.
  • Elementos clave de un programa antilavado.
  • Instituciones reguladoras y fiscalizadoras.
  • Requisitos para la inscripción ante SUGEF

Expositor:Julio Rodríguez Quirós
Gerente de Consultoría en Cumplimiento Normativo – Grupo Camacho

Consultor en cumplimiento normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Sujetos Obligados en el sector de Actividades y Profesiones No Financieras, con más de 25 años de experiencia bancaria en crédito, análisis financiero, control interno – contable y administración integral de riesgo en banca de consumo, pymes y empresarial.

Horario

4:00 pm
8:00 pm

Lugar

Hotel Park Inn

San José

Mapa aquí

Fecha

19/febrero/2019

 

Inversión:  Clientes $55   General $65

Incluye: Certificado de participación – Coffee Break

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

Formas de Pago

 

Pago con tarjeta de Crédito o Debito


CuentaTransferencia

SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN
Cédula Jurídica: 3-101-110403
Números de cuenta corriente:
BCR Dólares: 001-0213040-8
Número Cuenta cliente:
BCR Dólares: 15201001021304089

IMPORTANTE: Indicar Nombre del Asistente en el detalle del deposito y enviar comprobante a mlxinstitute@masterlex.com

Más Información. mlxinstitute@masterlex.com | Tel: 2280 – 1370