Seminario sobre la Legislación Costarricense para

prevenir la Legitimación de Capitales

Desde hace más de 10 años rigen regulaciones que han obligado a bancos y a entidades financieras, a cumplir ciertos controles establecidos por la SUGEF, tales como: Conozca a su cliente, Origen de fondos y Reportes de operaciones sospechosas.

Con la publicación de la Ley 7786, los profesionales en derecho están obligados a cumplir con una serie de controles, al considerárseles agentes de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

¿Está usted consciente de estas regulaciones?

¿Conoce las obligaciones y las consecuencias de no aplicar dichos controles en su ejercicio profesional?

¿Sabía que a partir del 1º de enero del 2019 entra a regir el nuevo reglamento, Acuerdo SUGEF 11-18, para la inscripción de sujetos obligados ante SUGEF?

Ejes temáticos

  • Aspectos conceptuales y normativos del lavado de dinero.
  • Elementos clave de un programa antilavado.
  • Instituciones reguladoras y fiscalizadoras.
  • Requisitos para la inscripción ante SUGEF

Expositor:Julio Rodríguez Quirós
Gerente de Consultoría en Cumplimiento Normativo – Grupo Camacho

Consultor en cumplimiento normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Sujetos Obligados en el sector de Actividades y Profesiones No Financieras, con más de 25 años de experiencia bancaria en crédito, análisis financiero, control interno – contable y administración integral de riesgo en banca de consumo, pymes y empresarial.

Horario

4:00 pm
8:00 pm

Lugar

Hotel Park Inn

San José

Mapa aquí

Fecha

5/febrero/2019

 

Inversión:  Clientes $55   General $65

Incluye: Certificado de participación – Coffee Break

 

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Más Información. mlxinstitute@masterlex.com | Tel: 2280 – 1370